證券代碼：300201        證券簡稱：伟德app官网        公告編號：2011-003

 

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第一屆監事會(hui) 第七次會(hui) 議決(jue) 議公告

 

本公司及監事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

2011年4月20日，韦德网站官方入口（以下簡稱“公司”）第一屆監事會(hui) 以現場、通訊結合的方式召開了第七會(hui) 議，本次會(hui) 議通知於(yu) 2011 年4月7日以現場直接送達的方式發出。本次會(hui) 議應參會(hui) 監事3人，實際參會(hui) 監事3人。會(hui) 議由監事會(hui) 主席張惠玲女士主持，公司部分董事、董事會(hui) 秘書(shu) 、高管、證券事務代表及券商代表列席了會(hui) 議。經充分討論和審議，全部監事均表達了自己的意見並簽署了決(jue) 議，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《韦德网站官方入口章程》的規定。

本次會(hui) 議以書(shu) 麵形式記名投票逐項審議、表決(jue) ，作出如下決(jue) 議：

審議通過《關(guan) 於(yu) 以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》；

根據公司第一屆董事會(hui) 第五次、第八次會(hui) 議及2009年度股東(dong) 大會(hui) 、公司《首次公開發行股票並在創業(ye) 板上市招股說明書(shu) 》，公司擬用募集資金17，100萬(wan) 元投資於(yu) “智能化高空作業(ye) 車技術改造項目”。截至2011年3月31日，公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金，待公司募集資金到位後予以置換。

在首次公開發行股票募集資金到位以前，公司為(wei) 保障募集資金投資項目順利進行，已使用自籌資金9,836.25萬(wan) 元投入上述項目的開發建設，具體(ti) 情況如下：

金額單位：人民幣萬(wan) 元

立信大華會(hui) 計師事務所有限公司於(yu) 2011年4月15日出具了立信大華核字[2011]1526號《韦德网站官方入口以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了專(zhuan) 項審核。

監事會(hui) 認為(wei) 公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內(nei) 容及程序符合《深圳證券交易所創業(ye) 板上市公司規範運作指引》中關(guan) 於(yu) 上市公司募集資金使用的有關(guan) 規定，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東(dong) 利益的情況，同意以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金。

詳情見公司刊登在中國證監會(hui) 指定的創業(ye) 板信息披露平台上的相關(guan) 公告。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避的表決(jue) 結果審議通過。

 

特此公告。

 

 

                                     韦德网站官方入口監事會(hui)

                                                二○一一年四月二十日