伟德app官网於(yu) 2018年5月18日下午在公司本部召開了2017年年度股東(dong) 大會(hui) ，共計18名股東(dong) 及股東(dong) 代表出席了本次現場會(hui) 議。會(hui) 議經審議一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司2017年度董事會(hui) 工作報告的議案》、《關(guan) 於(yu) 公司2017年度監事會(hui) 工作報告的議案》、《關(guan) 於(yu) 公司<2017年年度報告>及其摘要的議案》、《關(guan) 於(yu) 公司2017年度利潤分配的議案》等議案，並采用累積投票製審議通過了《關(guan) 於(yu) 公司董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨提名第四屆董事會(hui) 非獨立董事候選人的議案》、《關(guan) 於(yu) 公司董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨提名第四屆董事會(hui) 獨立董事候選人的議案》及《關(guan) 於(yu) 公司監事會(hui) 換屆選舉(ju) 第四屆監事會(hui) 非職工代表監事的議案》。

股東(dong) 大會(hui) 後，公司又現場召開了第四屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議及第四屆監事會(hui) 第一次會(hui) 議，完成了第四屆董事會(hui) 和監事會(hui) 的換屆選舉(ju) 工作，經全體(ti) 董事、監事分別審議通過，第四屆董事會(hui) 、監事會(hui) 及高管名單如下：

董事會(hui) 成員：

丁劍平（董事長）、張秀偉(wei) （副董事長、副總經理）、楊婭（副董事長）、尹亞(ya) 平（總經理）、栗沛思（財務總監兼董事會(hui) 秘書(shu) ）、陳慶軍(jun) 、耿成軒（獨立董事）、朱華（獨立董事）、王新忠（獨立董事）

監事會(hui) 成員：

郭曉峰（監事會(hui) 主席、職工監事）、劉兵、張紅衛

高級管理人員：

張秀偉(wei) （副總經理）、栗沛思（財務總監）、朱邦（副總經理）、蔡雷（副總經理）、馬超（副總經理）、田誌寶（副總經理）