9月4日下午，伟德app官网2023年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 在公司四樓會(hui) 議室召開，會(hui) 議嚴(yan) 格按照《公司法》和《公司章程》的規定履行各項程序。本次股東(dong) 大會(hui) 共99名股東(dong) 及代理人參加現場及網絡投票，董事長高鵬先生主持會(hui) 議，全體(ti) 董事、監事出席會(hui) 議，全體(ti) 高管列席會(hui) 議，北京市立方律師事務所委派律師出席會(hui) 議，進行現場見證並出具了法律意見書(shu) 。

董事長高鵬先生主持會(hui) 議

現場計監票、律師見證

會(hui) 上，參會(hui) 股東(dong) 充分行使股東(dong) 權利，逐項聽取了《關(guan) 於(yu) <公司2023年限製性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guan) 於(yu) <公司2023年限製性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guan) 於(yu) 回購公司股份方案的議案》等議案。

結合網絡投票結果，會(hui) 議宣布公司股份回購及股票激勵相關(guan) 議案全部獲得股東(dong) 大會(hui) 審議通過，股東(dong) 大會(hui) 同意授權董事會(hui) 組織執行回購股份和股票激勵計劃等相關(guan) 事宜。本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議，表明公司未來三年發展戰略規劃及考核目標獲得股東(dong) 大會(hui) 的認可和支持，公司將構建起新的激勵考核機製，為(wei) 經營發展注入新動力。